इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार खलीक को 45 करोड़ की रकम दिल्ली के किसी ‘सफेदपोश’ शख्स से लेनी थी। इस रकम में से 40 करोड़ विदेशों में हवाला चैनल के जरिए भेजना था। पांच करोड़ खलीक को इस पूरे काम के बदले इनाम के तौर पर मिलना तय था, लेकिन खलीक के साथ 40 करोड़ रुपए भी गायब हो गए। भारतीय जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली है कि गबन का खुलासा जाबिर मोती और खलीक अहमद के बीच फोन पर बात हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मोती पाकिस्तान में दाऊद का खास आदमी है। खलीक की इस हरकत की वजह से दाऊद के नाम को एक बड़ा धक्का लगा है।